Dinheiro obtido ilegalmente com todas as garrafas de bebida em Chhattisgarh: investigação da agência

Mar 11, 2023

ED disse que a receita com bebidas alcoólicas é uma das maiores contribuições para o estado. (Representativo)

O dinheiro foi coletado "ilegalmente" de "cada garrafa" de bebida vendida em Chhattisgarh e evidências de corrupção "sem precedentes" e lavagem de Rs 2.000 crore gerados por um sindicato do álcool liderado por Anwar Dhebar, o irmão mais velho do prefeito de Raipur, Aijaz Dhebar, foi coletados, disse o ED no domingo.

Anwar Debhar foi preso pela agência federal sob as seções criminais da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) nas primeiras horas do sábado em um hotel em Raipur enquanto tentava "fugir pela porta dos fundos", disse em um declaração.

Ele foi detido por quatro dias sob custódia da Diretoria de Execução (ED) por um tribunal especial da PMLA, mesmo quando seu advogado disse que a prisão parecia ter "motivação política" e que eles moveriam a Suprema Corte.

A agência disse que Anwar Dhebar não se juntou à investigação no caso, apesar de ter sido convocado sete vezes e acusado de estar "usando continuamente cartões SIM benami e dongles de internet e mudando de local".

Quando ele foi zerado no hotel Raipur, ele tentou fugir pela porta dos fundos em vez de aceitar a intimação, mas foi posteriormente pego pela equipe de emergência, disse.

Aijaz Dhebar é conhecido por ser um líder influente do Congresso governante em Chhattisgarh.

"A investigação descobriu que um sindicato do crime organizado liderado por Anwar Dhebar estava operando em Chhattisgarh. Anwar Dhebar, embora um cidadão comum, era apoiado e trabalhava para a gratificação ilegal de altos executivos políticos e burocratas seniores.

“Ele teceu uma conspiração elaborada e costurou uma ampla rede de pessoas/entidades para executar o golpe de forma que o dinheiro fosse coletado ilegalmente de cada garrafa de bebida vendida em Chhattisgarh”, alegou o ED.

Ele disse que as incursões foram realizadas em 35 locais em Chhattisgarh, Bengala Ocidental e Delhi, incluindo as instalações residenciais de Anwar Dhebar em Raipur, em março, e isso levou à coleta de "evidências de corrupção sem precedentes e lavagem de dinheiro no valor de Rs 2.000 crore entre 2019-2022".

Anwar Dhebar, alegou o ED, foi responsável pela "coleta de todo esse dinheiro ilegal, mas não é o beneficiário final desse golpe".

"Fica estabelecido que, após descontar uma porcentagem, ele repassou o restante aos seus amos políticos", afirmou.

Este caso de lavagem de dinheiro decorre de uma folha de cobrança do departamento de Imposto de Renda de 2022 apresentada contra o oficial estadual do IAS Anil Tuteja e outros perante um tribunal em Delhi, disse o ED.

Descrevendo a política de bebidas alcoólicas em Chhattisgarh, o ED disse que a receita de bebidas alcoólicas (imposto especial de consumo) é um dos maiores contribuintes para a vaquinha do estado.

"Os departamentos de impostos são obrigados a regular o fornecimento de bebidas alcoólicas, garantir bebidas de qualidade aos usuários para evitar tragédias e gerar receita para o Estado. Mas a investigação revelou que o sindicato criminoso liderado por Anwar Dhebar virou de cabeça para baixo todos esses objetivos", disse o agência alegou.

Em Chhattisgarh, disse, o estado controla "todos os aspectos" do comércio de bebidas alcoólicas, desde a aquisição até a venda no varejo aos consumidores.

"Não são permitidas lojas de bebidas privadas. Todas as 800 lojas de bebidas são administradas pelo estado e a Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) adquire centralmente todas as bebidas", disse o ED.

O CSMCL, disse, emite licitações para fornecedores de mão de obra que administram as lojas, licitações de cobrança em dinheiro e seleciona fabricantes de garrafas e fabricantes de hologramas.

"Com o apoio dos executivos políticos, Anwar Dhebar conseguiu um comissário flexível e MD da CSMCL e contratou associados próximos como Vikas Agarwal, também conhecido como Subbu, e Arvind Singh, para tornar o sistema completamente subserviente a ele.

"Ele controlava toda a cadeia do comércio de bebidas alcoólicas, começando com destiladores privados, detentores de licença FL-10A, altos funcionários do departamento de impostos especiais de consumo, fiscais de impostos distritais, fornecedores de mão-de-obra, fabricantes de garrafas de vidro, fabricantes de hologramas, vendedores de coleta de dinheiro, etc. e aproveitou para extorquir o valor máximo de subornos/comissões", disse.